Text copied to clipboard!
Otsikko
Text copied to clipboard!Rahanpesun torjunnan asiantuntija
Kuvaus
Text copied to clipboard!
Etsimme rahanpesun torjunnan asiantuntijaa vahvistamaan organisaatiomme compliance- ja riskienhallintatoimintoja. Tässä tehtävässä vastaat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvien prosessien kehittämisestä, valvonnasta ja jatkuvasta parantamisesta. Työskentelet tiiviissä yhteistyössä liiketoiminnan, riskienhallinnan, sisäisen tarkastuksen, juridisen tiimin sekä viranomaisvaatimuksia seuraavien sidosryhmien kanssa varmistaaksesi, että organisaation toimintatavat täyttävät kaikki sovellettavat lait, määräykset ja sisäiset ohjeistukset. Roolissa menestyminen edellyttää tarkkaa analyyttistä otetta, kykyä tulkita sääntelyä käytännön toiminnaksi sekä vahvaa ymmärrystä asiakkaan tuntemiseen, liiketoimien seurantaan ja poikkeamien raportointiin liittyvistä velvoitteista.
Rahanpesun torjunnan asiantuntijana arvioit asiakkaisiin, tuotteisiin, palveluihin ja jakelukanaviin liittyviä riskejä sekä osallistut riskiperusteisen valvontamallin ylläpitoon. Seuraat epäilyttäviä liiketoimia, analysoit hälytyksiä ja teet tarvittaessa jatkoselvityksiä yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten tahojen kanssa. Lisäksi osallistut sisäisten kontrollien suunnitteluun, politiikkojen päivittämiseen ja henkilöstön kouluttamiseen, jotta koko organisaatio ymmärtää rahanpesun torjunnan merkityksen ja omat vastuunsa. Tehtävässä korostuvat myös dokumentoinnin laatu, raportoinnin täsmällisyys ja kyky toimia luottamuksellisesti herkkien tietojen parissa.
Odotamme sinulta kokemusta AML- ja KYC-prosesseista sekä ymmärrystä kansallisesta ja kansainvälisestä sääntelystä. Arvostamme kykyä tunnistaa riskejä ennakoivasti, tehdä perusteltuja johtopäätöksiä datan ja havaintojen pohjalta sekä kommunikoida selkeästi eri sidosryhmille. Tässä roolissa pääset vaikuttamaan organisaation valvontaympäristöön, kehittämään tehokkaita toimintamalleja ja tukemaan vastuullista liiketoimintaa nopeasti muuttuvassa sääntely-ympäristössä.
Tarjoamme sinulle asiantuntijaroolin, jossa pääset työskentelemään merkityksellisten tehtävien parissa ja kehittämään osaamistasi compliance-, riskienhallinta- ja finanssialan vaatimuksissa. Saat tueksesi osaavan tiimin, modernit työvälineet ja mahdollisuuden osallistua prosessien, järjestelmien ja koulutuskäytäntöjen kehittämiseen. Jos olet huolellinen, eettinen ja ratkaisukeskeinen ammattilainen, joka haluaa edistää läpinäkyvää ja sääntöjen mukaista toimintaa, tämä tehtävä voi olla sinulle erinomainen seuraava askel urallasi.
Vastuut
Text copied to clipboard!- Seurata ja analysoida epäilyttäviä liiketoimia sekä tehdä tarvittavia jatkoselvityksiä.
- Varmistaa AML- ja KYC-prosessien ajantasaisuus ja sääntelyn mukaisuus.
- Laatia ja päivittää rahanpesun torjuntaan liittyviä ohjeita, politiikkoja ja menettelytapoja.
- Osallistua riskinarviointien toteuttamiseen asiakkaiden, tuotteiden ja palveluiden osalta.
- Kouluttaa henkilöstöä rahanpesun torjunnan velvoitteista ja parhaista käytännöistä.
- Valmistella raportteja johdolle, tarkastuksille ja tarvittaessa viranomaisille.
- Tehdä yhteistyötä juridisen tiimin, riskienhallinnan ja liiketoimintayksiköiden kanssa.
- Tukea sisäisten kontrollien kehittämistä ja valvonnan tehokkuuden parantamista.
Vaatimukset
Text copied to clipboard!- Soveltuva korkeakoulututkinto esimerkiksi oikeustieteen, talouden tai rahoituksen alalta.
- Kokemusta rahanpesun torjunnasta, compliance-tehtävistä tai finanssialan valvontaprosesseista.
- Hyvä tuntemus AML-, KYC- ja CDD-vaatimuksista sekä niihin liittyvästä sääntelystä.
- Vahvat analyyttiset taidot ja kyky käsitellä suuria tietomääriä huolellisesti.
- Erinomainen kirjallinen ja suullinen viestintätaito suomeksi.
- Kyky tehdä itsenäisiä päätelmiä ja perusteltuja riskinarvioita.
- Tarkkuus, luotettavuus ja korkea eettinen toimintatapa.
- Hyvät yhteistyötaidot ja kyky toimia useiden sidosryhmien kanssa.
Mahdolliset haastattelukysymykset
Text copied to clipboard!- Kuinka paljon sinulla on kokemusta rahanpesun torjuntaan liittyvistä tehtävistä?
- Millaisissa AML- tai KYC-prosesseissa olet aiemmin työskennellyt?
- Miten lähestyt epäilyttävän liiketoimen analysointia käytännössä?
- Millainen kokemuksesi on sääntelyn tulkinnasta ja sisäisten ohjeiden laatimisesta?
- Oletko tehnyt yhteistyötä viranomaisten tai tarkastajien kanssa?
- Miten varmistat työssäsi tarkkuuden ja luottamuksellisuuden?
- Millaisia järjestelmiä tai valvontatyökaluja olet käyttänyt AML-työssä?
- Miksi olet kiinnostunut tästä rahanpesun torjunnan asiantuntijan tehtävästä?
